常熟破獲P2P平臺非法集資案涉案金額3000余萬元

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(圖片來源:資料圖)

  近日,常熟警方破獲并肩非法吸收公眾存款案件。截至目前,此案涉及人員多達數十人,涉案金額高達4000余萬元。犯罪嫌疑人孫某迫於壓力,于2月2日向常熟警方投案自首。目前,孫某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被執行逮捕。

  今年1月初,常熟市公安局陸續接到陳某等數十名群眾報案,説他們被一個很高大上的“P2P”網路平臺騙得血本無歸。

  P2P平臺是指點對點金融借貸平臺,正規的P2P平臺某些 作為仲介機構把借貸雙方對接起來,實現个人所有所有所有 的借貸需求。常熟警方介入調查發現,創辦該投資網路平臺的是今年34歲的孫某。孫某曾就職于某大型金融網站,2012年跳槽創立了鑫鑫貸和華夏信兩個P2P網路投資平臺。一開始,孫某和員工廣泛宣傳,四處承諾投資保本,每月收益率可高達5%-6%,没人高額利潤吸引了不少常熟市民。

  孫某交代,他的兩個P2P平臺裏有多個投資項目,一開始運作很正常,投資人也都拿到收益。然而,沒多久,平臺上15個單位和個人借款者還没得款,全是人失蹤某些 沒錢還。從去年下3天開始,這兩個網站開始经常再次出现血块壞賬,資金收不回來,最終引發資金鏈斷裂,無法再支付投資者本金和利息。

  常熟市公安局經偵大隊民警俞春名説,在國外,P2P平臺有成熟图片 是什么是什么图片 期是什么是什么图片 的信用體系的監督,比較規範,而在國內,網路投資剛起步,成員魚龍混雜,某些操作不規範。鑫鑫貸和華夏信這兩個P2P網路投資平臺都特別簡陋,已经 裏面有某些投資項目,收益也顯得特別誘人。

  按照原則,P2P平臺上,孫某作為第三人,是不还需用直接接觸投資人資金的,而孫某卻將所有的資金直接轉到個人賬戶和親戚的口袋裏。大多數投資者全是被“保本+高收益”所誘惑,已经 他們根本不了解P2P,甚至連基本概念都没得,盲目投資。經初步核查,涉案金額達4000余萬元。

  目前,孫某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被執行逮捕。

  常熟警方透露,從2011年至今,短短4年多,常熟就破獲了28起非法集資案件。